汇丰曝逃税名单汇丰曝史上最大的逃税名单 246国人存款5亿美元 _热点资讯

2015年2月14日 10:59:06 阅读(691)

山东卫视记者曝光政要逃税名单受审

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银.行巨头汇丰近来承认了其位于瑞士的私人银.行为逃税客户提.供了账户服.务，表示其已彻底改.革其瑞士分支。此前，汇丰银.行的多份秘密文件泄.露，展现出该银.行的逃税操作。

8日发布一份报告，称英国汇丰银.行控股的瑞士分支多年来通.过处理一系列“犯罪者”的秘密账户而获取巨额利润。这一由45个国.家记者组成的团队发现，“犯罪者”包括贩毒集.团、军火商、逃税者、政.治家、社.会名流和逃亡中的钻石商等。汇丰随后坦承其对1999年收.购的一家瑞士私人银.行疏忽管控，并表示愿意对此负责。这起史上最大规模的银.行泄密案涉及2005-2007年间上万个账户持有的约1200亿美元资产。

这份报告首次全面披露汇丰瑞士分支2007年的一项大业.务，当时它控.制上千亿美元的资产，专门为从精英到违法者的各种富裕储户提.供服.务。报告涉及超过200个国.家，逾10万个自然人和法人实体的账户，包括来自英国、俄罗斯、印度、沙特、巴林、约旦、摩洛哥等国的政.府和机.构的前任和现任官.员。法.新.社9日称，“汇丰银.行通.过与军火商做交易获益，这些军火商将炮弹运送到非洲少年军、第三世界独.裁者、血钻商人以及其他国际罪犯的手中。”

报告显示拥有海外逃税账户的人包括前海地总统让-克洛德·杜瓦利埃的助手弗兰琪·莫塞龙，叙利亚总统巴沙尔的侄.子拉米·马卡罗夫、埃.及前贸易部.长理查德·拉希德等。时装品牌DVF的创始人黛安·冯芙丝汀宝也出现在这份名单上。她回应称，账户是她从父母那继承而来。世界摩托车锦标赛著名车手瓦伦蒂诺·罗西被爆拥有两个账户，共2390万美元。他表示，自己已经与意大利政.府机.构就税务问题进行了合规检.查。而一级方程式赛车车队经理弗拉维奥·布里亚托利则被爆在2006年至2007年间与38个账户有关联，共拥有7300万美元。他的律师告诉国际调.查记者联.盟，其账户都是合法的，符合税法规定。

报告还发现，汇丰银.行在皇室中非常受欢迎，其客户包括摩洛哥国王穆.罕.默.德六世、几十个沙特王室成员。摩洛哥皇室的媒体事务顾问说，他无权对此发表评论。在巴林和沙特阿.拉.伯，持有海外账户是合法的。

据有关资料显示，在汇丰瑞士银.行拥有账户的中.国客户共有246个（不要问小编这里有谁，该知道的时候自然就知道了），香.港客户则有⑨84个，台.湾客户有73个。而以存款金额计算，来自香.港的客户共有17亿美元，中.国客户为5.17亿美元，台.湾客户则有8860万美元。

汇丰银.行8日回应称，“我们对过去未能遵守规定与管控的疏失坦承不讳，并对此负起责任。”自从1999年收.购瑞士分支后，该分支便没有与汇丰完全整合，以致该行在合规及尽职调.查的“标准显著要低”。汇丰银.行在声明中承认，其瑞士分支有很多避税客户。但同时，在过去几年里已实施改.革，清出那些不符合新标准的客户。瑞士分支的客户数量已经从2007年的3.0412万个，下滑至去年底的1.0343万个，该行目前正配合主管机.关的税务调.查。美国彭博社报道称，汇丰将因其在瑞士的银.行系统允许储户隐瞒身份逃税和洗钱而面.临刑事起诉。

文件显示汇丰的瑞士分支常规性地允许客户提取大量现金，通常是在瑞士鲜少使用的外币；推出能够帮助客户规避欧洲税法的方案；并与部分客户串通隐匿账户，未向国内税务机.关申报。法.新.社称，报告显示汇丰银.行的工作人员知晓客户要将资金隐匿以逃避其国内政.府机.构的目的。

尽管汇丰表示现已把合规性和税务透.明度放在盈利之上，但它的举动表明其对逃税视而不见，在某些情况下还积极协助客户违法。该银.行给予富裕家庭外国信.用.卡，以便他们在海外取款机取出那些并未申报的现金。「文章来自网络版权归原作者所有，如有侵权，请及时联系小编微信：cixiang898删除」

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